
公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-003
证券代码:872490 证券简称:美罗福 主办券商:开源证券
山东美罗福农业科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的要求,认真执行股东大会各项决议,现编制《2022 年度监事会工作报告》提交监事会审议。
公告编号:2023-003
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2022 年年度报告及摘要》。
议案具体内容详见公司《山东美罗福农业科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《山东美罗福农业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需监事回避表决。
公告编号:2023-003
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,请董事会就北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中的财务数据批准报出事宜进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度暂不进行利润分配,暂不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东美罗福农业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
山东美罗福农业科技股份有限公司
监事会
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