公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-027

证券代码：872490 证券简称：美罗福 主办券商：开源证券
山东美罗福农业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李杜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数62,816,699 股，占公司有表决权股份总数的 88.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席的高级管理人员：李杜、李熵、王永、郑介元、严应莲、时美丽。

公告编号：2023-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《追认公司对外担保的议案》
1.议案内容：

2018 年 3 月 31 日，山东美罗福农业科技股份有限公司（以 下简称“公司”）
为邹平县佳鸣精棉有限公司（以下简称 “佳鸣精棉”）与中国工商银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》提供保证担保。担保金额为 925 万元；担保方
式：连带责任保证，借款期限 2018 年 3 月 31 日至 2019 年 2 月 28 日。

上述对外担保发生时公司未及时履行审议程序，现补充履行内部审议确认程序，追认该对外担保事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,816,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.26%；反对股数 7,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.74%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东美罗福农业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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