公告日期：2024-04-29

证券代码：872490 证券简称：美罗福 主办券商：开源证券
山东美罗福农业科技股份有限公司

追认出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司本期引入新股东，本公司持股比例被动稀释下降至 48.7805%，美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司不再纳入合并范围，本公司将为美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司生产经营购建的在建工程转让给美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司。现对公司2023 年度（以下简称“本期”）所发生的出售资产暨关联交易事项进行补充确认。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。
公司最近一个会计年度经审计的 2022 年度合并财务审计报告期末公司资产总额为人民币 203,792,792.98 元，期末净资产为人民币 106,082,184.27 元。公
司出售的在建工程定价为人民币合计 23,550,617.22 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表资产总额的比例 11.56%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例 22.20%。最近 12 个月内，累计出售资产金额 23,550,617.22 元（涉及的关联交易：本次追认的关联交易的出售资产暨关联交易），占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表资产总额的比例 11.56%,占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例 22.20%。因此，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次交易相关议案已经通过公司第四届董事会第五次会议审议。表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，本次交易由董事会审议，无需提交股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司

住所：山东省滨州市沾化区滨海镇化工园金沙四路（国昌精细化工对过）

注册地址：山东省滨州市沾化区滨海镇化工园金沙四路（国昌精细化工对过）
注册资本：4,100,000.00

主营业务：农药、化工原料生产、销售。

法定代表人：李熵

控股股东：沾化国昌精细化工有限公司

实际控制人：沾化国昌精细化工有限公司

关联关系：参股公司

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：在建工程
2、交易标的类别：√固定资产 □无形资产 □股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：山东省滨州市沾化区滨海镇化工园金沙四路（国昌精细化工对过）
4、交易标的其他情况

美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司本期引入新股东，本公司持股比例被动稀释下降至 48.7805%，美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司不再纳入合并范围，本公司将为美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司生产经营购建的在建工程转让给美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司。
（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。四、定价情况
（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据公司 2023 年度经审计的财务报表，截至……
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