
公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-047
证券代码:872491 证券简称:阳江港 主办券商:长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司董事、董事长任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十七次会议于 2023年 8 月 23 日审议并通过《关于免去莫乾凯先生董事长职务的议案》、《关于免去莫乾凯先生董事职务的议案》及《关于提名陈哲先生为公司董事的议案》。
免去莫乾凯先生的董事长,自 2023 年 8 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去莫乾凯先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈哲先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,本次任职尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因公司董事莫乾凯先生达到法定退休年龄,不再任公司董事、董事长,根据《公司章程》的有关规定,股东推荐,拟提名陈哲先生为公司董事,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
陈哲,男,1984 年 4 月出生,中国国籍,河南理工大学工学学士,中国矿业大学
工学硕士,采矿工程高级工程师,现任广东阳江港港务股份有限公司党总支书记。2003
公告编号:2023-047
年 9 月至 2007 年 6 月,河南理工大学信息管理与信息系统专业本科学习;2007 年 9 月
至 2010 年 6 月,中国矿业大学(北京)采矿工程专业硕士研究生学习;2010 年 7 月至
2013 年 8 月,任山西粤电能源有限公司项目部项目管理专责;2013 年 9 月至 2015 年
11 月,任山西粤电能源有限公司项目部副经理;2015 年 12 月至 2018 年 4 月,任山西
粤电能源有限公司项目部经理;2018 年 5 月至 2022 年 8 月,历任山西粤电能源有限公
司霍尔辛赫煤业副总经理、山西粤电能源有限公司支委委员、副总经理兼霍尔辛赫煤业
副总经理;2022 年 9 月至 2023 年 7 月,任山西粤电能源有限公司支委委员、副总经理。
2023 年 8 月至今,任广东阳江港港务股份有限公司党总支书记。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
该董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展需要,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
广东阳江港港务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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