公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-002

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐

广东阳江港港务股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈哲先生

6.会议列席人员：董事会成员、公司经营班子成员、公司监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去陈朴先生董事职务的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-002

台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-003。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王进先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-003。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于免去陈海波先生公司副总经理职务的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于免去吕尧清先生公司副总经理职务的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-002

详见公司于2023年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈海波先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股……
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