公告日期：2024-05-21

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《广东阳江港港务股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数390,995,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吕永冲、李紫阳因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄诗炫因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员（财务总监）列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于阳江港务公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度董事会的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于阳江港务公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度监事会的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于阳江港务公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于阳江港务公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》
1.议案内容：

对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东阳江港港务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于阳江港务公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度利润分配方案予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《广东阳江港港务股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公……
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