公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-025

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈哲先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东阳江港港务股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-025

台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广东阳江港港务股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于阳江港务公司 2024 年上半年董事会决议、授权事项执行情况的报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将阳江港务公司 2024 年上半年董事会决议、授权事项执行情况向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-025

《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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