公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-035

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会拟采用现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-035

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872491 阳江港 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东阳江港港务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更阳江海陵湾港区 5#-7#通用泊位码头工程项目部分募集资金用途的议案》

详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-031）。
（二）审议《关于阳江港务公司更换 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。
（三）审议《关于预计 2025 年公司及子公司日常关联交易的议案》

详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东能源集团珠

公告编号：2024-035

海投资有限公司。
（四）审议《关于修订<广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

根据广东能源集团公司和燃料公司发布的股权类投资管理办法，结合本公司实际，修订了《广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度》。
（五）审议《关于免去庄晓波先生监事会主席、监事的议案》

详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-034）。
（六）审议《关于提名监事候选人的议案》

详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为六，选举监事 1 人；……
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