公告日期：2024-12-27

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数390,995,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更阳江海陵湾港区 5#-7#通用泊位码头工程项目部分募集资
金用途的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于阳江港务公司更换 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2025 年公司及子公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东广东省能源集团珠海投资有限公司为本议案的关联股东，其持有的310,735,800 股对本议案回避表决。
（四）审议通过《关于修订<广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度>的议
案》
1.议案内容：

根据广东能源集团公司和燃料公司发布的股权类投资管理办法，结合本公司实际，修订了《广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于免去庄晓波先生监事会主席、监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn )发布的《广东阳江港港务股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股……
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