公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-008

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：陈振洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《阳江港务公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-008

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于阳江港务公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广东阳江港港务股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审计说明（2024 年度）》
1.议案内容：

对广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东阳江港港务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（2024年度）》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于阳江港务公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，2024 年度公司不进行利润分配，将阳江港务公司 2024 年度利润分配方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-008

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广东阳江港港务股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

详见公司于2025年3月21在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-009)及《广东阳江港港务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于阳江港务公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
1.议案内容：

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-011)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于阳江……
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