公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-015

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：赵善惺先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去赵善惺先生董事职务的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年5月28在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司董事任免公告》(公告

公告编号：2025-015

编号:2025-016)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名黄国清先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年5月28在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司董事任免公告》(公告编号:2025-016)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名陈海波先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年5月28在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司董事任免公告》(公告编号:2025-016)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于新增公司及子公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年5月28在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-015

(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-017)。
2.回避表决情况

董事陈哲、王进、赵善惺与本议案存在关联关系，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年5月28在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-018)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

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