公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-018

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日上午 10:00。

公告编号：2025-018

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872491 阳江港 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于免去赵善惺先生董事职务的

1 √

议案

关于新增公司及子公司 2025 年日

2 √

常性关联交易的议案

累积投票议案：选举董事

3.00 非独立董事选举 应选人数 2 人

3.01 非独立董事黄国清 √

3.02 非独立董事陈海波 √

1. 审议《关于免去赵善惺先生董事职务的议案》

公告编号：2025-018

详见公司于2025年5月28在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司董事任免公告》(公告编号:2025-016)。

2.审议《关于新增公司及子公司 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于2025年5月28在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-017)。

3.审议《关于提名黄国清先生为公司董事的议案》

详见公司于2025年5月28在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港……
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