公告日期：2025-12-12

证券代码：872491 证券简称：阳江港 主办券商：长江承销保荐
广东阳江港港务股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日公司召开第二届监事会第二十次会议审议通过《关于修
订公司监事会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东阳江港港务股份有限公司监事会议事规则

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东会负责，对公司财产以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位或个人不得干涉。公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。

第二章 监事、监事会的组成及职权

第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，由全
体监事过半数选举产生。

公司监事由股东代表和公司职工代表担任。监事会中应当有 1 名职工代表担任的监事。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生，非职工监事由股东会选举产生。

第五条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生、更换；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、经理和其
他高级管理人员不得兼任监事。

监事可以在任期届满前辞职，监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。

第六条 监事应当具备下列一般任职条件：

（一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护公司所有股东的权益；

（二）监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效的行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查；

（三）符合法律法规的其他有关规定。

第七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

监事在离职生效之前，以及离职生效后或任期结束后的合理期间内，对公司和全体股东所承担的忠实义务并不当然解除。其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。

第八条 监事享有以下权利：

（一）出席监事会会议，并行使表决权；

（二）在有正当理由和目的的情况下，建议召开监事会的权利；

（三）出席公司股东会，列席董事会会议的权利并对董事会决议事项提出质询或者建议；

（四）享有公司各种决策及经营情况的知情权；

（五）经监事会委托，核查公司业务和财务状况的监事，有查阅簿册和文件，要求董事及公司有关人员提供有关情况报告的权利；

（六）根据《公司章程》的规定和监事会的委托享有的其他监督权利。

第九条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，包括但不限于：

（一）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，履行监督职责；

（二）执行监事会决议，维护股东、公司利益和员工权益；

（三）保守公司机密，除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密；

（四）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；

（五）监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。"

第十条 监事连续两次不能出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第十一条 监事在任期内不履行监督义务，致使公司、股东利益或员工权益遭受重大损失的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任；股东会或职工代表大会可按照规定程序解除其监事职务。

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