公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-035

证券代码：872492 证券简称：润生堂 主办券商：万联证券
广东润生堂生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方懿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数24,271,001 股，占公司有表决权股份总数的 67.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-035

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
公司为实现战略发展目标，对外投资设立全资子公司江西润生堂生物科技有限公司，注册地址为江西省九江市武宁县工业园区润生大道 19 号，注册资本为5,000 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 24,271,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东润生堂生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东润生堂生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日

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