公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-003

证券代码：872492 证券简称：润生堂 主办券商：万联证券

广东润生堂生物科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：方壮欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司监事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编 写了《广东润生堂生物科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2022-003

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉》

议案

1.议案内容：

公司制定了《2021 年度财务决算报告》以及《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会按照全国中小企业股份转让系统有关年报内容和格式的要求组织 编写了《广东润生堂生物科技股份有限公司 2021年年度报告及摘要》。根据 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2021年年度报告及年度 报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有关年报内容和 格式的规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司2021年年度报告基本上真实地反映出公司2021年度的经营成果和财 务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

公告编号：2022-003

1.议案内容：

为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行2021年度的利润分配，将2021 年度可供分配的利润用于公司长远发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东润生堂生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

广东润生堂生物科技股份有限公司

监事会

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