公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-009

证券代码：872492 证券简称：润生堂 主办券商：万联证券
广东润生堂生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：方懿

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度优先股股息派发实施方案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《非公开发行优先预案（修订版）》的相关规定，公司拟

公告编号：2022-009

向优先股股东派发 2021 年度优先股（证券简称：润生优 1，证券代码：820025）
股息并制定了相关实施方案，详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东润生堂生物科技股份有限公司 2021 年度优先股股息派发实施公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东润生堂生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东润生堂生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。