
公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-008
·证券代码:872492 证券简称:润生堂 主办券商:万联证券
广东润生堂生物科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2023
年 4 月 28 日审议并通过:
提名方懿先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,200,100 股,占公司股本的 70.0003%,不是失信联合惩戒对象。
提名李进展先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,580,000 股,占公司股本的 15.5000%,不是失信联合惩戒对象。
提名李西安先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名方全先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名方荣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2023 年
4 月 28 日审议并通过:
提名方壮升先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
公告编号:2023-008
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名周佳旋女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 28 日审议并通过:
选举吴秀萍女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
吴秀萍,职工监事,女,1993 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历。2011 年 9 月至 2015 年 6 月,就读于北京师范大学珠海分校学校,本科学历;2020
年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 1 日,在广州智慧树教育机构任校长;2022 年 9 月至今,在
广东润生堂生物科技股份有限公司担任员工。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定,属于正常换届选举,不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《广东润生堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议》
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