公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-011

证券代码：872492 证券简称：润生堂 主办券商：万联证券

广东润生堂生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：方懿

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,780,100 股，占公司有表决权股份总数的 85.5003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》

公告编号：2023-011

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，公司进行了第三届董事会换届选举，提名方懿、李进展、方全、方荣、李西安为第三届董事会董事候选人。经本次股东大会审议，同意方懿、李进展、方全、方荣、李西安为第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，公司进行了第三届监事会换届选举，提名方壮升、周佳旋为第三届监事会非职工代表监事候选人。经本次股东大会审议，同意方壮升、周佳旋为第二届监事会非职工代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2023-011

方懿 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

李进展 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

李西安 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

方全 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

方荣 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 ……
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