公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-038

证券代码：872493 证券简称：ST 智吃 主办券商：开源证券
北京智吃健康科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872493 ST 智吃 2024 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去李婺罕先生董事并提名马玮女士为董事的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生董事职务，提名马玮女士为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李婺罕。
（二）审议《关于免去盛国荣先生董事并提名胡培亮先生为董事的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去盛国荣先生董事职务，提名胡培亮先生为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。
（三）审议《关于免去郑昀先生董事并提名林杨先生为董事的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去郑昀先生董事职务，提名林杨先生为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后

公告编号：2023-038

生效，任期至第三届董事会期满之日止。
（四）审议《关于免去宋佳骐女士董事并提名滕晓璐女士为董事的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去宋佳骐女士董事职务，提名滕晓璐女士为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。
（五）审议《关于免去方小丽女士监事并选举张婷女士为公司监事的议案》

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去方小丽女士公司监事职务，选举张婷女士担任公司第三届监事会监事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届监事会期满之日止。
（六）审议《关于免去吴翔先生监事并选举宋亮先生为公司监事的议案》

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去吴翔先生公司监事职务，选举宋亮先生担任公司第三届监事会监事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届监事会期满之日止。
（七）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票……
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