公告日期：2024-01-03

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北京智吃健康科技股份有限公司董监高任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年 12 月 28 日经公司第三届董
事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次职工代表大会审议并通过：

免去李婺罕先生的董事长，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 5,000,000 股，占公司股本的 90.3228%，不是失信联合惩戒对象。

免去李婺罕先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 90.3228%，不是失信联合惩戒对象。

提名马玮女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去盛国荣先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡培亮先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去郑昀先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林杨先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名滕晓璐女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李建英女士的监事会主席，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱婧女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2023
年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。

免去方小丽女士的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张婷女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴翔先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋亮先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李婺军先生的总经理，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 5,000,000 股，占公司股本的 90.3228%，不是失信联合惩戒对象。

任命马玮女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 12
月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

任命马玮女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，……
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