公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-010

证券代码：872493 证券简称：智吃科技 主办券商：开源证券
北京智吃健康科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872493 智吃科技 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见《2025 年度财务预算报告》
（五）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

本年度公司拟不进行利润分配。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

审议《北京智吃健康科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《北京智吃健康科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-6,488,903.11 元，而公司实收股本为 5,535,700.00 元，未弥补亏损已超过实收股本。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：坚持盈利导向，优化产品结构，加大技术创新，提升产品质量，提高运营效率，严格管控成本费用，积极拓展新业务。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告

公告编号：2025-010

的专项说明的议案》

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的无保留意见。
（九）审议《监事会关于 2024 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的审核意见的议案》

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的无保留意见。
（十）审议《关于免去祝剑锋先生董事并提名王渊沅女士为董事的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去祝剑锋先生董事职务，提名王渊沅女士为公司董事，自 2024 年年度股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满……
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