公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：872493 证券简称：智吃科技 主办券商：开源证券
北京智吃健康科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 4 月 25 日经公司第三届董事
会第九次会议审议并通过：

免去祝剑锋先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王渊沅女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司发展需要，经董事会研究决定，提名王渊沅女士担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

王渊沅，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 1 月
至今，任陕西华凯劳务有限公司监事；2020 年 3 月至今任西安慧健机电科技有限公司
监事；2020 年 03 月至 2023 年 8 月任西安爱瑞斯企业管理咨询有限公司执行董事兼总
经理。2023 年 10 月至今任西安风创智能科技有限公司监事。

公告编号：2025-011

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营产生积极的影响。
三、备查文件

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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