公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-020

证券代码：872493 证券简称：智吃科技 主办券商：开源证券
北京智吃健康科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：马玮

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

公司未分配利润累计金额-6,591,887.10 元，而公司实收股本为 5,535,700.00元，未弥补亏损已超过实收股本。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：坚持盈利导向，优化产品结构，加大技术创新，提升产品质量，提高运营效率，严格管控成本费用，积极拓展新业务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大
会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京智吃健康科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

三、备查文件

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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