公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-012

证券代码：872494 证券简称：绎达股份 主办券商：首创证券
绎达咨询（成都）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

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下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872494 绎达股份 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银（成都）律师事务所桂波、李俊两位律师出席本次年度股东大会。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会做 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司运营情况和财务状况，结合公司经审计报表财务数据，财务负责人编制了《2023 年财务决算报告》，并予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司在 2023 年度的经营完成情况及

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2024 年工作重点，按照财务预算编制原则，编制了《2024 年财务预算报告》。（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报告，结合公司实际情况，公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增资本。
（七）审议《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，提高资金的利用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用 1000 万元人民币的闲置流动资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。

具体内容……
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