公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-018

证券代码：872494 证券简称：绎达股份 主办券商：首创证券
绎达咨询（成都）股份有限公司

第三届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长肖宝同

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司及子公司经营和发展的日常经营资金需要，公司及控股子公司拟向各金融机构（包括但不限于商业银行）申请总额不超过人民币 1,000 万元的综

公告编号：2025-018

合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，根据公司的实际资金需求情况，以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资时间及最终授信方案以银行实际审批为准。

办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用担保公司担保、母公司为子公司担保，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。

本次授信事项有效期为本议案经公司股东会决议通过之日起一年，有效期内授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续；具体内容详见公司于同日披露的《关于公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 20 日上午 10:00 召开 2025 年第二次临时股东会，审
议第三届董事会第十四次临时董事会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

三、备查文件

《绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议》
绎达咨询（成都）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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