公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-020

证券代码：872494 证券简称：绎达股份 主办券商：首创证券
绎达咨询（成都）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、合法有效。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-020

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872494 绎达股份 2025 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司及子公司拟向金融机

1 √

构申请授信额度的议案》

议案一：关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度的议案

议案内容：为满足公司及控股子公司经营和发展的日常经营资金需要，公司及控股子公司拟向各金融机构（包括但不限于商业银行）申请总额不超过人民币1,000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，根据公司的实际资金需求情况，以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资时间及最终授信方案以银行实际审批为准。

办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用担保公司担保、母公司为子公司担保，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。

本次授信事项有效期为本议案经公司股东会决议通过之日起一年，有效期内授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关

公告编号：2025-020

手续；具体内容详见公司于同日披露的《关于公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证原件；

2.自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件及复印件；

3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股……
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