公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-022

证券代码：872494 证券简称：绎达股份 主办券商：首创证券
绎达咨询（成都）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长肖宝同

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体详细内容于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

公告编号：2025-022

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次董事会审议通过的部分议案需经股东会审议，根据相关工作安排，提请召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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