公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-003

证券代码：872494 证券简称：绎达股份 主办券商：首创证券
绎达咨询（成都）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司监事会工作情况及有关法律、法规的要求编制了《2025年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-003

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司管理层根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司管理层在总结 2025 年年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

公告编号：2026-003

（2）2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025 年年度报告真实地反映出公司年度的经营和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

为优化公司资本结构、增强公司资金实力、满足业务发展需要，根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 746
万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 74.60 万股。
转增完成后，公司总股本变更为 820.60 万股，剩余未分配利润结转以后年度。
本次转增股本方案符合法律法规及监管要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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