公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-139

证券代码：872495 证券简称：凯鸿物流 主办券商：国泰君安
浙江凯鸿物流股份有限公司

2023 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长薛军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数60,131,131 股，占公司有表决权股份总数的 88.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-139

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-131）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,131,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于终止向不特 0 0% 0 0% 0 0%
定合格投资者公开

发行股票并在北京

证券交易所上市申

请的议案》

公告编号：2023-139

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所
（二）律师姓名：孙芸、孙登
（三）结论性意见

综上所述，六和律师认为，公司 2023 年第九次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）《浙江凯鸿物流股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议》

（二）《浙江六和律师事务所关于浙江凯鸿物流股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的法律意见书》

浙江凯鸿物流股份有限公司
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