公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-034

证券代码：872495 证券简称：凯鸿物流 主办券商：国泰君安
浙江凯鸿物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护浙江凯鸿物流股份 第一条为维护浙江凯鸿供应链集
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 团股份有限公司（以下简称“公司”）、 债权人的合法权益，规范公司的组织 股东和债权人的合法权益，规范公司 和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制订本章
程。

第三条 公司注册名称： 第三条 公司注册名称：

中文名称：浙江凯鸿物流股份有 中文名称：浙江凯鸿供应链集团

公告编号：2024-034

限公司 股份有限公司

英 文 名 称 ： Zhejiang KaiHom 英 文 名 称 ： Zhejiang Kaihom
Logistics Co., Ltd. Supply Chain Group Co., Ltd.

第四十三条公司与控股股东、实 第四十三条公司与控股股东、实
际控制人及关联方发生关联交易时， 际控制人及关联方发生关联交易时，应严格按照本章程和《浙江凯鸿物流 应严格按照本章程和《浙江凯鸿供应股份有限公司关联交易管理制度》及 链集团股份有限公司关联交易管理制
有关规定执行。 度》及有关规定执行。

第四十四条公司应严格遵守本章 第四十四条公司应严格遵守本章
程和《浙江凯鸿物流股份有限公司对 程和《浙江凯鸿供应链集团股份有限外担保管理制度》中对外担保的相关 公司对外担保管理制度》中对外担保规定，未经董事会或股东大会批准，不 的相关规定，未经董事会或股东大会
得进行任何形式的对外担保。 批准，不得进行任何形式的对外担保。

第八十八条股东与股东大会拟审 第八十八条股东与股东大会拟审
议事项有关联关系的，应当回避表决， 议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股 其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法 东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全 规、部门规章、业务规则另有规定和全
体股东均为关联方的除外。 体股东均为关联方的除外。

关于关联交易事项和关联股东的 关于关联交易事项和关联股东的
界定，参见本章程附件《浙江凯鸿物流 界定，参见本章程附件《浙江凯鸿供应股份有限公司关联交易管理制度》。 链集团股份有限公司关联交易管理制
股东大会审议关联交易事项时， 度》。

关联股东的回避和表决程序如下： 股东大会审议关联交易事项时，
（一）股东大会审议的某项事项 关联股东的回避和表决程序如下：
与某股东有关联关系，该股东应当在 （一）股东大会审议的某项事项股东大会召开之日前向公司董事会披 与某股东有关联关系，该股东应当在
露其关联关系； 股东大会召开之日前向公司董事会披
（二）股东大会在审议有关关联 露其关联关系；
……
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