公告日期：2024-09-18

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司
章 程

经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后生效

2024 年 9 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第五章 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会 ...... 32
第八章 投资者关系...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36
第十章 通知与公告...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护浙江凯鸿供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的股份
有限公司。公司由浙江凯鸿物流有限公司整体变更，以发起的方式设立。

公司在嘉兴市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

英文名称：Zhejiang Kaihom Supply Chain Group Co., Ltd.

第四条 公司住所：嘉善县惠民街道黄浦路 199 号。

第五条 公司注册资本为人民币 67,980,001 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼等解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，充分利
用本地条件及现有优势，大力发展物流相关产业，积极开拓国内外市场，多方位发展，使公司实力不断壮大，为公司股东谋求最大利益，为本地经济持续、稳定地发展作出贡献。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第十三条 公司可根据实际情况改变经营范围，须经工商部门核准登记。
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司，股东名册及股东持有的股份以中国证券登记结算有限责任公司证券簿记系统记录的数据为准。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位和个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十七条 公司的股份总数为 67,980,001 股。

第十八条 公司发起人为薛军、庄利军、嘉兴凯声投资管理合伙企业（有限
合伙）。公司设立时各发起人将……
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