公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-023

证券代码：872495 证券简称：凯鸿集团 主办券商：国泰海通
浙江凯鸿供应链集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于
2025 年 6 月 30 日审议并通过：

聘任浦瑞桢女士为公司董事会秘书，任职期限自提交第三届董事会第十三次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书顾弢弢因工作调整辞任，为符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规之规定进行聘任。
（三）新任董监高人员履历

浦瑞桢女士，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。
2012 年 3 月至 2016 年 3 月，任嘉兴市豪能包装有限公司管理部职员；2016 年 3 月至
2017 年 7 月，任嘉兴市豪能科技股份有限公司管理部职员；2017 年 7 月至 2020 年 1
月，任嘉兴市豪能科技股份有限公司证券部职员；2020 年 1 月至 2021 年 3 月，任嘉兴
市豪能科技股份有限公司证券部证券代表；2021 年 3 月至 2022 年 11 月自由职业；2022
年 11 月至 2024 年 1 月，任浙江凯鸿物流股份有限公司董事会办公室职员；2024 年 1
月至 2024 年 9 月，任浙江凯鸿物流股份有限公司董事会办公室主管；2024 年 9 月至今，
任浙江凯鸿供应链集团股份有限公司董事会办公室主管。

公告编号：2025-023

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命系原董事会秘书顾弢弢辞去董事会秘书职务后的正常任命，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、独立董事意见

经审查，本次高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为：浦瑞桢女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；本次高级管理人员的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们同意聘任浦瑞桢女士为公司董事会秘书。四、备查文件

《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。