公告日期：2025-11-05

证券代码：872495 证券简称：凯鸿集团 主办券商：国泰海通
浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：薛军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于取消公司监事会并拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的：
1.股东会制度（公告编号：2025-032）
2.董事会制度（公告编号：2025-033）
3.独立董事工作制度（公告编号：2025-034）
4.对外投资管理制度（公告编号：2025-035）
5.对外担保管理制度（公告编号：2025-036）
6.募集资金管理制度（公告编号：2025-037）
7.关联交易管理制度（公告编号：2025-038）
8.防范控股股东及关联方资金占用管理制度（公告编号：2025-039）
9.承诺管理制度（公告编号：2025-040）
10.利润分配管理制度（公告编号：2025-041）
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的：
1.总经理工作细则（公告编号：2025-042）
2.董事会秘书工作制度（公告编号：2025-043）
3.董事会审计委员会工作细则（公告编号：2025-044）
4.董事会战略委员会工作细则（公告编号：2025-045）
5.董事会提名委员会工作细则（公告编号：2025-046）
6.董事会薪酬与考核委员会工作细则（公告编号：2025-047）
7.投资者关系管理制度（公告编号：2025-048）
8.信息披露管理办法（公告编号：2025-049）
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>及<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的：
1.信息披露暂缓与豁免管理制度（公告编号：2025-050）
2.独立董事专门会议工作制度（公告编号：2025-051）
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2025-030）。
2.审计……
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