公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-029

证券代码：872495 证券简称：凯鸿集团 主办券商：国泰海通
浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：沈丽燕
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于取消公司监事会并拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2025-031）。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-029

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司 法》配套业务规则等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《监 事会议事规则》即告废止，同步失效。
2. 回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 5 日

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