公告日期：2025-11-05

证券代码：872495 证券简称：凯鸿集团 主办券商：国泰海通
浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票、电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872495 凯鸿集团 2025 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案 √

关于取消公司监事会并拟修订《公司章程》的

2 √

议案

3 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

4 关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制

度的议案

4.01 股东会制度 √

4.02 董事会制度 √

4.03 独立董事工作制度 √

4.04 对外投资管理制度 √

4.05 对外担保管理制度 √

4.06 募集资金管理制度 √

4.07 关联交易管理制度 √

4.08 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 √

4.09 承诺管理制度 √

4.10 利润分配管理制度 √

（一）审议《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2025 年 11 月 5 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。
（二）审议《关于取消公司监事会并拟修订<公司章程>的议案》

议案内……
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