公告日期：2025-11-21

证券代码：872495 证券简称：凯鸿集团 主办券商：国泰海通
浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议结合电子通讯会议，现场会议召开地点为公 司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数60,131,131 股，占公司有表决权股份总数的 88.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,131,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于取消公司监事会并拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,131,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公 司法》配套业务规则等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《监 事会议事规则》即告废止，同步失效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,131,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1)审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 60,131,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
(2)审议通过《董事会制度》

普通股同意股数 60,131,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
(3)审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 60,131,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表……
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