公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-013

证券代码：872495 证券简称：凯鸿集团 主办券商：国泰海通
浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为浙江凯鸿供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，汪萍、王爱华、应晶在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

汪萍女士，1949 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中国注册会计师、高级会计师。历任嘉善拖拉机厂财务科长；嘉善电视大学兼 职教师；嘉兴诚洲联合会计师事务所 (普通合伙) 副所长；嘉善奥纳吉电子有 限公司监事；浙江众成包装材料股份有限公司独立董事；浙江豪声电子科技股 份有限公司独立董事；中磊会计师事务所有限责任公司浙江分所注册会计师； 诚达药业股份有限公司独立董事；浙江晋椿精密工业股份有限公司独立董事。 现任浙江永励精密制造股份有限公司独立董事；浙江凯鸿供应链集团股份有限 公司独立董事；双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事；嘉兴求真会计师事 务所有限公司注册会计师。

王爱华先生，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，一级律师。历任嘉兴市秀洲区油车港镇人民政府基层司法人员；嘉兴 市秀洲区法律服务中心法律工作者；浙江矛盾律师事务所律师；嘉兴市华梦文 化传播有限公司监事；双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事。现任浙江兴

公告编号：2026-013

嘉律师事务所律师；嘉兴市兴嘉企业管理咨询有限公司监事；浙江凯鸿供应链 集团股份有限公司独立董事。

应晶先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。历任浙江大学城市学院副院长；杭州志昇培训学校有限公司董事；创 业慧康科技股份有限公司董事。现任浙江大学计算机学院教授；杭州圆橙科技 有限公司董事长；杭州圆橙慧学投资管理有限公司执行董事；杭州圆橙投资管 理合伙企业（有限合伙）（现已更名为杭州圆橙企业管理合伙企业（有限合伙）） 执行事务合伙人；浙江医康数据科技研究院有限公司监事；杭州美诺泰科科技 有限公司董事；浙江凯鸿供应链集团股份有限公司独立董事；杭州大毅智能科 技有限公司董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事汪萍、
王爱华、应晶会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 会次
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 数

数 席的情况

汪萍 6 6 0 0 否 4

王爱华 6 6 0 0 否 4

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