公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-001

证券代码：872496 证券简称：四川赛狄 主办券商：国泰君安

四川赛狄信息技术股份公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与非现场相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：肖红

6.会议列席人员：张青华、庄游彬、段鸿露

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事裴晓黎因个人原因以通讯方式参与表决。

董事崔玉才因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王之枭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更子公司迪晟新达经营范围的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

2021 年 8 月 30 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过成立的人工智

能子公司（四川迪晟新达类脑智能技术有限公司）。现根据公司整体战略规划及子公司业务发展需要，拟对子公司迪晟新达经营范围进行如下变更：

变更前：经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；人工智能硬件销售；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后：经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；人工智能硬件销售；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务。除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

迪晟新达经营范围的变更，将对应修改迪晟新达的公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更子公司洛阳铭航经营范围的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-001

2020 年 2 月 20 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过成立的子公

司（洛阳铭航电子科技有限公司）。现根据公司整体战略规划及子公司业务发展需要，拟对子公司洛阳铭航经营范围进行如下变更：

变更前：经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；终端测试设备制造；终端测试设备销售；信息技术咨询服务；电线、电缆经营；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；电子产品销售；软件开发；光电子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。