公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-019

证券代码：872496 证券简称：四川赛狄 主办券商：国泰君安
四川赛狄信息技术股份公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：肖红

6.会议列席人员：张青华、庄游彬、段鸿露

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事 规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王大春因个人原因缺席，委托董事肖燕代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

审议通过《公司 2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-019

公司已于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上刊登了《2024 年半年度报告》（公告编号：2024- 020），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎海、方萍、裴晓黎 对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对重庆希诺达投资方案变更的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 7 月 18 日在公司第三届董事会第九次会议通过了《关
于公司拟对重庆希诺达通信有限公司投资的议案》，公司于 2024 年 7 月 23
日与重庆希诺达签署了《投资协议》，现基于交易实情及未来对该公司赋能的 考虑，拟对投资方案进行变更：

原方案：公司拟以人民币 1 元对应 1 元注册资本对重庆希诺达通信有
限公司（以下简称“希诺达”）投资 360 万元整，方式为：零元价格受让原 股东黄种溪认缴注册资本 360 万元，占希诺达注册资本的 18%，由公司对希 诺达履行实缴出资义务完成本次投资。

现方案：公司拟以人民币 1 元对应 1 元注册资本对重庆希诺达通信有限
公司（以下简称“希诺达”）投资 360 万元整，方式为：原股东黄种溪先完成 拟转让股权的实缴出资，公司再以 360 万元价格受让原股东黄种溪已实缴的注
册资本 360 万元，占希诺达注册资本的 18%。投资后，公司有权提名 1 名董事，
且要求重庆希诺达通信有限公司在交割日后两日内成立新的经营团队并完成 移交。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-019

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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