公告日期：2025-03-25

证券代码：872496 证券简称：四川赛狄 主办券商：国泰君安
四川赛狄信息技术股份公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案经公司第三届董事会第十七次会议决议表决通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

董事会议事规则

1 总则
1.1 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《四川赛狄信息技术股份公司章程》及其他有关法规规定特制定本标准。1.2 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知识、技能和素质。
1.3 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
1.4 董事长是公司法定代表人。

2 董事长及职权
2.1 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
2.2 董事会应确保公司治理机制合法、合理且给所有的股东提供合适的保护和平等权利，公司董事会应对公司的治理结构的合理、有效等情况进行讨论、评估。2.3 公司依法披露定期报告和临时报告。对已公开披露的定期报告中财务报表进行更正的，应当经董事会审议通过。
2.4 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。信息披露义务人是公司信息披露的负责人。除监事会公告外，公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。2.5 董事长行使下列职权：

a) 主持股东会和召集、主持董事会会议，领导董事会日常工作；

b) 督促、检查董事会决议的执行；

c) 作为公司法定代表人签署与公司经营有关的各项文件；

d) 根据经营需要，向总经理和公司其他人员签署“法人授权委托书”；

e) 向董事会提名总经理的人选；

f) 根据董事会决定，签发总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理等高
级管理人员的任免文件；

g) 董事会授予的其他职权。
2.6 董事会对董事长授权的原则是：

a）有利于公司科学、高效决策；

b）授权内容明确具体，具有可操作性；

c）重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事
或他人行使；

d）不损害公司及公司全体股东利益。
2.7 在符合上述授权原则的情形下，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使下列权力：

a) 管理公司信息披露事项；

b) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

c) 签署董事会重要文件；

d) 在发生不可抗力的紧急情况下，对公司事务进行特别处置，并在事后及
时向董事会和股东会报告；

e) 董事长认为必要时，有权要求总经理组织相关部门召开专门会议。
2.8 董事长可以根据董事会的授权行使董事会部分职权，但应将有关执行情况以书面形式提交最近一次董事会备案。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。
2.9 经董事会授权，董事会闭会期间，在下列情况下，董事长有权就本规则
2.7a～2.7c 所列事项在公司最近一期经审计净资产 10%以内行使职权，并在下次董事会会议上予以通报。

a) 董事会对公司的经营和投资决策已有原则的意见，在具体的实施过程中，
需要董事会形成专项决议；或者情况发生变化，必须对董事会的决策作
相应的调整和变更；

b) 董事会虽未曾有原则的意见，但是客观情况的变化要求公司及时把握时
机采取相应对策，使公司的经营和资产处置行为更有利于公司的经营效
益。

上述事项涉及其他法律、法规或部门规章、规范性文件或者公司章程另有规定的，从其规定。
2.10 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
3 董事会及职权
3.1 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责……
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