公告日期：2025-04-17

证券代码：872496 证券简称：四川赛狄 主办券商：国泰海通

四川赛狄信息技术股份公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数78,820,650 股，占公司有表决权股份总数的 71.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
一、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,260,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.75%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,559,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.25%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,260,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.75%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,559,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.25%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,260,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.75%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,559,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.25%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度财务报告，截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 100,734,462.92 元，母公司未分配利润为119,648,016.28 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税），共派发现金股利 58,251,810.81
元（含税）。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。自公司董事会公告本预案至本次利润分配实施完毕期间，公司股本不发生变动。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。股东应缴税费按国家相关法规定执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,820,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告》
1.议案内容：

公司已于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2024 年度报告（更正后）》（公告编号：2025-027），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,260,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.……
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