公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-032

证券代码：872496 证券简称：四川赛狄 主办券商：国泰海通
四川赛狄信息技术股份公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：肖红

6.会议列席人员：张青华、段鸿露、庄游彬

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任唐黎女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据四川赛狄信息技术股份公司《公司章程》规定，经总经理肖红提名，拟

公告编号：2025-032

聘任唐黎为财务总监，分管财务，任职期限至本届董事会届满之日止。即任职期
限从董事会审议通过本议案之日起，至 2026 年 8 月 22 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第十八次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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