公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-036

证券代码：872496 证券简称：四川赛狄 主办券商：国泰海通
四川赛狄信息技术股份公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以邮件方式发出

5.会议主持人：肖红
6. 会议列席人员：张青华、段鸿露、庄游彬

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国工商银行成都高新支行申请授信额度三千万
元暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司目前拟向中国工商银行成都高新支行申请授信额度不超过 3000 万元。

公告编号：2025-036

贷款银行：中国工商银行成都高新支行，授信期限：1 年。

贷款资金用于企业日常经营，公司向中国工商银行成都高新支行提供信用担保，以公司实际控制人肖红及王之枭提供无限连带责任担保。根据贷款品种及放款批次，单次提供一项发明专利进行担保。
2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中国建设银行第八支行申请授信额度 1.2 亿元暨
关联担保的议案》
1.议案内容：

公司目前拟向中国建设银行成都第八支行申请授信额度不超过 1.2 亿元。具体包括：经营周转类额度 7000 万元，低信用风险额度 5000 万元。贷款银行：中国建设银行成都第八支行，授信期限：1 年。

贷款资金用于企业日常经营，或置换他行贷款。

担保方式：公司向中国建设银行成都第八支行提供信用担保，以公司实际控制人肖红及王之枭提供无限连带责任担保，追加公司部分应收账款质押作为风险缓释措施（可不确权）。办理银行承兑汇票等其他信贷业务，同意按照银行要求缴存保证金。
2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资

公告编号：2025-036

助等。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第十九次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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