公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-040

证券代码：872496 证券简称：四川赛狄 主办券商：国泰海通
四川赛狄信息技术股份公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：肖红

6.会议列席人员：肖英、张青华、段鸿露、庄游彬、唐黎

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向招商银行申请授信额度 1.5 亿元暨关联担保的议案 》
1.议案内容：

公司拟向招商银行申请本金金额不超过人民币（大写）壹亿伍仟万元的综

公告编号：2025-040

合授信，期限不超过壹年。贷款资金用于企业日常经营周转以及置换他行贷款， 以公司实际控制人肖红及个人王之枭提供无限连带责任担保；同时公司以指定 客户现在及未来的全部应收账款为上述债权提供质押担保。
2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，挂牌公 司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议： （五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川赛狄信息技术股份公司第三届董事会第二十一次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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