公告日期：2026-04-30

证券代码：872496 证券简称：四川赛狄 主办券商：国泰海通
四川赛狄信息技术股份公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：肖红

6.会议列席人员：肖英、唐黎、谭昊、刘锐、李非桃、赵万春

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：
审议《2025 年度财务决算报告》
2.审计委员会意见
同意
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专
项说明》
1.议案内容：

审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明》
2.审计委员会意见
该审计报告未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观、公允地反映了公司 2025 年末的财务状况和 2025 年度的经营成果及现金流量。要求公司按照沟通意见及其会议纪要要求，积极采取有效措施进行整改，以消除审计报告中所强调事项对公司的影响。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年年度报告》
1.议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005），具体内容参见上述公告。

2.审计委员会意见
同意
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于补充确认关联方借款给公司的议案》
1.议案内容：

审议《关于补充确认关联方借款给公司的议案》
2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裴晓黎、方萍、黎海对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交……
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