公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-009

证券代码：872496 证券简称：四川赛狄 主办券商：国泰海通
四川赛狄信息技术股份公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

公告编号：2026-009

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872496 四川赛狄 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中伦（成都）律师事务所：周文星、王思敏。
（八）其他应当说明的事项

无
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

公告编号：2026-009

2 《公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《公司 2025 年年度报告》 √

4 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

《关于子公司赛狄睿创向关联方租入生产经营

6 √

场地的议案》

无

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（肖红、王之枭、成都鸿源聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都德旺源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都弘聚企业咨询管理合伙企业（有限合伙））；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份 证件、股东授权委托书及有效持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具……
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