公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-017

证券代码：872497 证券简称：龙腾汇景 主办券商：西南证券
山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 时，会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872497 龙腾汇景 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西新晋界律师事务所乔培斌律师、王斌律师
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

公司聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
（二）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据公司的实际情况，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（三）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司对 2022 年度财务决算进行总结，并形成财务决算报告。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司的实际情况，公司对 2023 年度计划提出财务预算报告。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

结合公司的战略规划，为确保公司 2023 年度流动资金的需求量，2022 年度
不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报表和附注的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其审计报酬、

公告编号：2023-017

办理并签署相关服务协议等事项。
（八）审议《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品相关事项的议案》

根据公司的实际情况以及经营发展需要，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前止，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 1200 万元（含 1200 万元）的闲置资金购买低风险、流动性高、期限短的理财产品。在上述额度内可以滚动购买和赎回，资金可以循环使用。公司授权董事长或董事长指定的授权代表人在上述额度内行使有关决策权并签署相应法律文件，具体事项由公司财务人员负责办理。
（九）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对 2……
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