公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-019

证券代码：872497 证券简称：龙腾汇景 主办券商：西南证券
山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：连瑞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规之规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

公告编号：2023-019

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年度财务决算进行总结，并形成财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，公司对 2023 年度计划提出财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-019

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司的战略规划，为确保公司 2023 年度流动资金的需求量，2022 年度
不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报表和附注的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。