公告日期：2026-04-16

证券代码：872497 证券简称：龙腾汇景 主办券商：西南证券
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第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：段淏文
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名段淏文为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司将进行换届选举。现提名段淏文（连任）为公司第三届董事会董事 候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。段淏文
不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在 被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名段学伟为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司将进行换届选举。现提名段学伟（连任）为公司第三届董事会董事 候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。段学伟 不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在 被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名路凯为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司将进行换届选举。现提名路凯（连任）为公司第三届董事会董事候 选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。路凯不存 在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列 为失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名张士明为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司将进行换届选举。现提名张士明（连任）为公司第三届董事会董事 候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。张士明 不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在 被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名闫明霞为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司将进行换届选举。现提名闫明霞（连任）为公司第三届董事会董事 候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。闫明霞 不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在 被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的中瑞诚会计师事务所（特殊普通合……
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