公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-090

证券代码：872498 证券简称：快车科技 主办券商：金元证券
广东快车科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东快车科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-090

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872498 快车科技 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东快车科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，注册资本由 13,345,600.00 元变更
为 20,018,400.00 元，公司总股本由 13,345,600 股增加至 20,018,400 股。根据
相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，详情如下：

1.原公司章程第一章第五条：

公司注册资本为人民币 13,345,600.00 元。公司实收资本为人民币13,345,600.00 元。

现修改为：

公司注册资本为人民币 20,018,400.00 元。公司实收资本为人民币20,018,400.00 元。

2. 原公司章程第三章第十六条：

公告编号：2023-090

公司的股份总数为 13,345,600 股，全部为普通股。

现修改为：

公司的股份总数为 20,018,400 股，全部为普通股。

3.其他条款不变。
（二）审议《关于追认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

公司于 2023 年 9 月与中国光大银行股份有限公司中山分行签署《光大快贷
贷款合同》，申请贷款人民币 800 万元，期限自贷款实际发放之日起至 2024 年 9
月 26 日止，公司董事兼总经理何灌忠先生提供连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何灌昌、何灌忠、珠海横琴共赢智慧投资合伙企业（有限合伙）、 珠海横琴智慧共赢投资中心（有限合伙）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

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